Arkham Intelligence è una piattaforma di analisi on-chain avanzata che consente di identificare e tracciare i movimenti delle “balene”, ovvero gli indirizzi crypto con grandi quantità di fondi. Non si tratta di una semplice blockchain explorer, ma di un vero e proprio sistema investigativo che sfrutta labeling automatico, analisi comportamentale, AI e deanonymizzazione per svelare chi si cela dietro determinati wallet. Questa guida ti spiega come funziona, cosa puoi scoprire e come usarla per monitorare flussi sospetti, movimenti speculativi o segnali di mercato.
Cos’è Arkham Intelligence e perché è rivoluzionaria
Arkham Intelligence si distingue da strumenti come Etherscan o Dune Analytics perché associa indirizzi pubblici a entità reali o pseudonimi noti, sfruttando fonti OSINT, analisi AI e contributi della community tramite il sistema di “Intel Exchange”. L’obiettivo è rendere il mondo crypto trasparente, mappando i flussi di capitale tra exchange, fondi, investitori e influencer. A partire dal 2023, Arkham ha costruito un database pubblico di indirizzi associati a centinaia di entità: Binance, Jump Trading, Celsius, Alameda, Elon Musk, Vitalik Buterin, Justin Sun, fondi venture, DAO, whale di NFT e molto altro.
Questa piattaforma consente di:
- Monitorare in tempo reale transazioni su più chain (Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana, Avalanche…)
- Ottenere etichette automatiche e dettagliate sui wallet analizzati
- Osservare flussi di capitale in entrata e in uscita
- Ricevere alert su movimenti sospetti o trasferimenti milionari
- Esportare grafi di correlazione tra indirizzi
- Partecipare all’Intel-to-Earn, guadagnando token ARKM fornendo nuove informazioni
Come iniziare a usare Arkham: accesso e interfaccia
Per usare Arkham devi registrarti su arkhamintelligence.com e accettare le condizioni di utilizzo (è un servizio free per le funzioni base). L’interfaccia si divide in tre macro-aree:
- Dashboard personale, dove puoi seguire wallet tracciati e ricevere alert
- Arkham Entity Directory, che mostra tutte le entità identificate dalla piattaforma
- Visual Query Builder, un potente tool per creare query visive di flussi tra wallet
Una volta entrato, puoi:
- Cercare una balena specifica (es. Justin Sun, Wintermute, 3AC liquidatori)
- Tracciare i wallet associati a un exchange (es. Binance 14, Coinbase Cold Wallet, OKX Whale)
- Esplorare graficamente i flussi in entrata e uscita da un indirizzo
- Impostare notifiche (push o email) per spostamenti superiori a una certa soglia
Come scoprire cosa fanno le balene (con esempi reali)
Immaginiamo di voler sapere cosa stanno facendo le balene di ETH. Ecco come puoi procedere:
- Entra nella Entity Directory
- Filtro: seleziona Ethereum chain
- Ordina per ETH holdings → vedrai i wallet con i maggiori saldi
- Clicca su un wallet e guarda:
- Da quanto tempo è attivo
- Dove ha ricevuto fondi (altri wallet, bridge, DEX)
- Dove li sta spostando (staking, vendita, trasferimento su exchange)
Esempio pratico:
Una whale riceve 15.000 ETH da Lido e ne invia 10.000 a Coinbase. Questo potrebbe suggerire una possibile vendita imminente. Se noti che altre balene stanno facendo movimenti simili, potresti intuire un cambio di sentiment di mercato.
In alternativa, puoi vedere se un VC come Paradigm sta accumulando token emergenti o se un fondo come Jump Trading ha iniziato a vendere posizioni di altcoin.
Funzionalità avanzate per investigatori esperti
Se vuoi spingerti oltre, Arkham ti offre strumenti potentissimi:
- Visual Query Builder: crea mappe dinamiche dei flussi tra più wallet
- Multi-chain tracking: traccia lo stesso indirizzo su diverse chain (es. Solana + BNB)
- Snapshot storici: analizza cosa ha fatto un wallet nel passato, anche in date precise
- Intel Bounty: puoi pubblicare una “taglia” per scoprire chi c’è dietro un wallet specifico
- Address Clustering AI: il sistema suggerisce automaticamente altri wallet potenzialmente collegati, anche se non sono pubblici
Quando e perché usare Arkham (con vantaggi concreti)
Arkham è utile per:
- Prevedere movimenti di prezzo grazie all’analisi delle balene
- Evitare truffe (rugpull, vendite di insider, dump improvvisi)
- Scoprire trend di mercato nascosti, seguendo chi “sa prima”
- Studiare i movimenti dei fondi VC, dei grandi trader o dei team di progetto
- Identificare wallet falsi o doppi (utile per airdrop farming e Sybil attack)
Un utente avanzato può usare Arkham per costruire un edge informativo costante, anticipando il mercato di ore o giorni.
Sebbene Arkham sia potentissimo, ci sono alcune avvertenze:
- Non tutto è etichettato: molti indirizzi sono ancora anonimi o ambigui
- Alcune etichette possono essere incomplete o errate
- Serve comunque conoscenza tecnica per interpretare i flussi con precisione
- La versione gratuita è limitata per alcune funzioni avanzate
Tuttavia, se usato bene, Arkham Intelligence è uno degli strumenti più evoluti per fare crypto-detective work, sia per investitori professionisti che per appassionati.
